11 декабря 2018

Шестеро удмуртчан обвиняют в реализации незаконной активной банковской деятельности

На площадке УР завершился процесс расследования уголовного дела, ответчиками по которому выступает шесть республиканских жителей, ставших участникам организованной группы.

Поделиться
Плюсануть

Удмуртчане занимались реализацией незаконной банковской деятельности. Используя подставное лицо, они образовали юридическое лицо, неправомерно оборачивая средства платежей.

Следствие определило, что в 2015-2017 гг. участникам данной группы обналичивались денежные средства зарегистрированных в республике ряда индивидуальных предпринимателей, юрлиц. Данного времени им хватило для проведения через процедуру более 186 миллионов, что обеспечило группе доход, сумма которого превысила 5,7 миллиона.
Помимо того, выявлено незаконное образование нескольких юридических лиц, которые регистрировались на подставных лиц, для осуществления банковской незаконной деятельности. Участники группы изготавливали и впоследствии сбывали поддельные платежные поручения, выступавшие основой для неправомерных денежных переводов. Совокупность деяний, указанных в сформированном деле с обвинительным заключением, может обеспечить обвиняемым наказание в виде реального семилетнего заключения.

logo
← Противопожарная защита ижевских ТЦ проверена общественниками | В удмуртской столице планируется открытие муниципального сетевого издания «Ижевский вестник» →